证券代码：837035 证券简称：宏乾科技 主办券商：中航证券

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广东宏乾科技股份有限公司

关于向银行申请贷款暨资产抵押及关联交易公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

广东宏乾科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营资金需要，公司于 2023年 6月 17日向中国银行股份有限公司佛山南海西樵支行申请借款金额 500 万元，借款期限为 36 个月，资金用途为补充日常经营流动资金。公司提供自有房产（佛山市南海区桂城街道简平路 1号天安南海数码新城 3栋 1108室）作为抵押担保，同时公司关联方施金佑先生（控股股东、实际控制人、董事长、总经理）和庄玉巧女士（董事）为上述贷款向公司无偿提供最高额连带责任保证担保，具体事宜以公司与中国银行股份有限公司佛山南海西樵支行签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 7 月 6 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《补充审议关于向银行申请贷款暨资产抵押及关联交易的议案》，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事施金佑、庄玉巧作为关联方需回避表决。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：施金佑

住所：佛山市南海区桂城街道南一路 39 号江南名居泓苑 15 座 1202 房 关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：庄玉巧

住所：佛山市南海区桂城街道南一路 39 号江南名居泓苑 15 座 1202 房 关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方为公司贷款提供保证担保，公司无需支付对价，且公司未提供反担保，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，不存在损害公

司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

上述贷款遵循市场化定价，借款利率为浮动利率，以实际提款日为起算日，每 12个月为一个浮动周期，首期利率为截至实际提款日前一个工作日，全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 1年期贷款市场报价利率+25.0基点，详见公司与中国银行股份有限公司佛山南海西樵支行签订的贷款合同。

四、交易协议的主要内容

因日常经营资金需要，公司于 2023年 6月 17日向中国银行股份有限公司佛山南海西樵支行申请借款金额 500 万元，借款期限为 36 个月，资金用途为补充日常经营流动资金。公司提供自有房产（佛山市南海区桂城街道简平路 1号天安南海数码新城 3栋 1108室）作为抵押担保，同时公司关联方施金佑先生（控股股东、实际控制人、董事长、总经理）和庄玉巧女士（董事）为上述贷款向公司无偿提供最高额连带责任保证担保，具体事宜以公司与中国银行股份有限公司佛山南海西樵支行签订的合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易所担保的款项有利于优化公司财务状况，促进公司健康稳定发 展，对公司日常性经营产生积极影响，是合理必要的，符合公司和全体股东的利益。

关联方为公司借款提供担保，保证了公司向中国银行股份有限公司佛山南海西樵支行申请的贷款能够获得通过，取得该笔贷款能够更好满足公司日常经营的资金需求，对公司正常经营无不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，有利于改善公司财务状况。符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2023年 7月 6日

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